公告日期：2024-07-31

兴业证券股份有限公司

关于

深圳市海王生物工程股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

（福建省福州市湖东路 268 号）

签署日期：2024 年 7 月

信息披露义务人声明

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《深圳市海王生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。

一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《深圳市海王生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异；

二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

三、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责；

四、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；

五、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；

六、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；

七、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《深圳市海王生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。

目 录

释义...... 1
第一节 对信息披露义务人详式权益变动报告书内容的核查...... 3
第二节 对信息披露义务人基本情况的核查...... 4
第三节 本次权益变动目的及决策程序的核查...... 13
第四节 权益变动方式的核查...... 15
第五节 资金来源的核查...... 35
第六节 本次交易的后续计划的核查...... 36
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析的核查...... 39
第八节 与上市公司之间的重大交易的核查...... 42
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况的核查...... 44
第十节 其他重大事项的核查...... 45
第十一节 对本次权益变动聘请第三方情况的核查...... 46
第十二节 财务顾问意见...... 47

释义

除非特别说明与另有所指，以下简称在本核查意见中有如下特定意义：

海王生物、上市公司、公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司

信息披露义务人 1、广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司

信息披露义务人 2、丝纺集团 指 广东省丝绸纺织集团有限公司

海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司

《详式权益变动报告书》 指 《深圳市海王生物工程股份有限公司详式权益变
动报告书》

《兴业证券股份有限公司关于深圳市海王生物工
本核查意见 程股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问
核查意见》

1 、 丝 纺 集 团 受 让 海 王 集 团 所 持 海 王 生 物
315,734,800 股，占协……
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