公告日期：2024-08-07

证券代码：000078 证券简称：海王生物
深圳市海王生物工程股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议

☑媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称 《中国经营报》记者苏浩、曹学平

时间 2024 年 8 月 7 日

地点 邮件方式沟通

上市公司接待人员姓 副总裁兼董事局秘书王云雷先生

名 证券事务代表林健怡女士

1、贵公司此次选择转让公司股权的背景及原因是
什么？是否与公司近年来资金及经营压力有关？

答：公司本次股份转让，主要是基于战略调整与未
来发展的深入考量与审慎决策。近年来，医药流通行业
投资者关系活动主要 面临着政策调整、市场竞争加剧以及资金压力等多重挑
内容介绍 战，为积极应对市场的变化，把握行业发展的新契机，
公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海
王集团”）经审慎考量，决定将其持有的部分股权通过
协议转让的方式转让给广东省丝绸纺织集团有限公司
（以下简称“丝纺集团”）。本次股份转让及表决权放
弃完成后，公司控股股东将变更为丝纺集团，实际控制
人将变更为广东省人民政府。该战略调整将为公司注入新的发展动力和资源支持，将全面推进公司的战略性发展，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力，为公司的长远发展奠定坚实基础。

2、此次股权转让事宜完成后，对公司而言将有哪些影响？

答：此次公司引入国有资本将对公司产生深远影响。引入国有资本后，将进一步优化公司股权结构，构建“国有体制、市场机制”的创新发展模式，充分利用国有资本的政策倾斜、项目支持、人才资源和融资渠道等优势，实现公司与股东优势资源的深度整合与协同发展。

在医药流通行业集中度日趋提升的背景下，医药流通行业前十名中，国资背景的企业占据了多数席位，相较于民营企业在资金、融资成本等方面优势明显，引入国有资本将使公司在市场竞争中占据更有利的位置，将为未来的业务拓展和市场份额提升奠定了坚实基础。此外，国有资本的销售渠道和客户资源将为公司提供强有力的支持，促进市场覆盖率的提升，进而带动销售收入与市场份额的双重增长，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

在资金层面，引入国有资本将为公司注入资金支持，有效地解决公司资金压力，降低资产负债率，为公司的稳健发展提供坚实的资金保障。同时依托国资背景，公司将有效降低公司融资成本，优化财务结构，提升抗风险能力。

在管理赋能层面，引入国有资本也将为公司带来先进的管理理念和丰富的管理经验，有助于将公司的整体管理水平推上新的台阶。国资管理赋能将与公司原有的
创新能力和市场优势相结合，形成强大的发展合力，助力公司实现高质量发展。

3、年报显示，2021-2023 年，贵公司资产负债率分
别为 80.57%、83.14%、86.94%。而同行业其他公司如上海医药（601607.SH）、九州通（600998.SH）2023 年的资产负债率分别为 62.11%、68.23%。据此请问，公司近年来资产负债率一直处于行业较高水平的具体原因？

答：随着医药卫生体制改革促使医药流通行业集中度不断提升，2016 年至 2018 年公司加快了收购兼并和资源整合的力度，通过外延式并购发展，子公司数量逐步增加，从而增加了公司的资产总额和负债总额。

此外，公司所处的医药流通行业属于资金密集型行业，行业……
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