公告日期:2024-04-09
证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-18
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年年度股东大会
(二)召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:
本次股东大会审议事项已经2024年4月7日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2024年4月30日(星期二)下午14:50;
2.网络投票时间:2024年4月30日(星期二),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024年4月30日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月30日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2024年4月23日(星期二)
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止2024年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023 年度财务决算的提案; √
2.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的提案; √
3.00 关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回 √
报规划的提案;
4.00 关于公司 2023 年年度报告全文和摘要的提案; √
5.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的提案; √
6.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的提案; √
7.00 关于公司 2024 年度预算的提案; √
累积投票提案(提案 8 采用等额选举,填报投给各位候选人的选举票数)
8.00 关于调整公司第八届董事会独立董事的提案。 应选人数(2)人
8.01 选举应华东先生为公司第八届董事会独立董事 √
8.02 选举冯天俊先生为公司第八届董事会独立董事 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会提案已经公司2024年4月7日召开的第八届董事会第
六次会议审议通过,详情请见本公司在巨潮资讯网刊登的公告及会议材
料。
上述提案1-7为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包……
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