公告日期：2024-05-06

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-27
深圳市盐田港股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.现场会议召开人：公司董事长李雨田女士

4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2024 年 4 月 30 日下午 14:50；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下
午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月30 日（星期二）9:15—15:00 期间的任意时间。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 3,566,463,192 股，占
上市公司总股份的 83.2173％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,554,399,636 股，占上
市公司总股份的 82.9358％。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 12,063,556 股，占上市公司总
股份的 0.2815％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 12,063,556 股，占
上市公司总股份的 0.2815％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 12,063,556 股，占上市
公司总股份的 0.2815％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决
方式，审议通过了以下议案：

1.关于公司 2023 年度财务决算的提案。

总表决情况：

同意 3,566,308,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 89,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 65,118股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

中小股东总表决情况：

同意 11,908,755 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7168％；
反对89,683股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7434％；弃权65,118股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5398％。

该议案获表决通过。

2.关于公司 2023 年度利润分配预案的提案。

总表决情况：

同意 3,566,373,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 89,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 11,973,873 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2566％；
反对 89,683 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7434％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案获表决通过。

3.关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的提案。
总表决情况：

同意 3,566,373,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 89,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.002……
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