公告日期：2024-06-13

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-020

深圳市广聚能源股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年
6 月 11 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 12
日（星期三）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于推荐公司第九届董事会董事及独立董事候选人的议案》。

本公司第八届董事会业已届满，公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司于近日向公司董事会提交《关于推荐广聚能源第九届董事会、监事会董事监事候选人的函》及《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司 2023 年度股东大会增加两项临时提案：《关于选举公司第九届董事会董事的议案》《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，广聚投控直接和间接合计持有公司 293,270,377 股股份，占公司总股本比例为 55.54%，为公司的控股股东，其提出股东大会临时提案的资格、时间及
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。该两项临时提案内容属于股东大会职权范围。公司董事会同意将该两项临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

经股东推荐，董事会提名林伟斌先生、任玮先生、胡明先生、方健辉先生、林子豪先生、夏智文先生和颜庆华先生为第九届董事会董事候选人（简历详见“附件一”）。

董事会提名李锡明先生、刘全胜先生、张平先生、吴杨辉先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见“附件二”）。

第八届董事会董事张桂泉先生、苏晓东先生任期已届满，不再继任公司董事，也不在本公司任职。

张桂泉先生、苏晓东先生在任职期间勤勉尽责，切实履行了董事应尽的义务和责任，在改善公司经营管理、规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、提升公司治理水平，以及推进公司长期稳定发展等方面发挥了重要作用。董事会对张桂泉先生、苏晓东先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
第八届董事会独立董事唐天云先生任期已届满，不再继任公司独立董事，也不在本公司任职。

唐天云先生在任职期间勤勉尽责，从有效保护全体股东利益出发，切实履行了独立董事应尽的义务和责任，在公司规范治理等方面起到了重要作用。董事会对唐天云先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

第八届董事会提名委员会对上述第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为，上述候选人不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，李锡明先生、刘全胜先生、张平先生、吴杨辉先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件；李锡明先生、刘全胜先生、张平先生具有担任独立董事的资格（吴杨辉先生已向深交所承诺参加最近一期独立董事培训），均符合担任上市公司独立董事的条件。上述独立董事候选人还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：非独立董事候选人情况介绍
附件二：独立董事候选人情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会

二○二四年六月十三日
附件一：非独立董事候选人情况介绍

林伟斌：男，1966 年生，中共党员，本科。曾在深圳市南山区工业发展公
司、深圳市南山区投资管理公司、深圳市蛇口企业集团公司、深圳市南山珠宝实
业公司任职；2009 年 7 月至 2019 年……
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