公告日期：2021-06-21

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2021-066

TCL 科技集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事

会第九次会议于 2021 年 6 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 6 月 20

日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于制定
技集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律、法规及规范性文件相关规定，结合本公司的实际情况，特制定《TCL 科技集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于调整<回购部

分社会公众股份的回购报告书>的议案》。

公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关

于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019 年 2 月 14 日披露了《关于回购部

分社会公众股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。依据《回购报告书》，公司回购股份将用于员工持股计划或者股权激励和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中计划用于员工持股计划或者股权激励的资金总额不低于人民币 1.50 亿元（含）且不超过人民币 3.00 亿元（含），计划用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的资金总额不低于人民币 13.50 亿元

（含）且不超过人民币 18.50 亿元（含）。

截至 2020 年 1 月 10 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式

累计回购股份数量 565,333,922 股，回购总金额为 193,359.65 万元（不含交易费用）。截至本公告日回购股份已使用或计划使用情况如下：

1、2019 年 4 月 24 日，公司发布了《第二期全球合伙人计划（草案）》，依

据《第二期全球合伙人计划（草案）》规定，股票来源为公司根据第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份的议案》所回购的公司股票。

2、2019 年 6 月 27 日，公司发布了《关于 2019 年限制性股票授予完成的公

告》，董事会实施并完成了 2019 年限制股票激励计划的授予登记工作，股票来源为公司根据第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份的议案》所回购的公司股票。

3、2020 年 8 月 29 日，公司发布了《第三期全球合伙人计划（草案）》依据

《第三期全球合伙人计划（草案）》规定，股票来源为公司根据第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份的议案》所回购的公司股票。

4、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可

[2020]2521 号文核准：公司于 2020 年 11 月 11 日完成了向武汉光谷产业投资有

限公司发行 6,000,000 张可转换公司债券的登记工作（债券简称：TCL 定转 1；

债券代码：124016），于 2020 年 12 月 1 日完成了募集配套资金部分非公开发行

26,000,000 张可转换公司债券的登记工作（债券简称：TCL 定转 2；债券代码：124017）。本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份及/或公司因回购股份形成的库存股。

2020 年下半年以来，半导体显示产业加速整合，供需关系改善，行业整体

盈利能力大幅提升，市场和投资人对行业价值认同逐步提升。基于公司可转换债券发行情况，根据证券市场变化和公司市场表现等积极因素，结合未来发展战略及公司员工激励的需求，公司董事会拟对《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》部分内容进行调整。

（一）本次调整的内容

本次调整的内……
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