公告日期：2024-04-30

TCL 科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（干勇）

2023年，本人作为TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人干勇，教授级高级工程师，冶金材料专家，中国工程院院士（2001 年），
博士生导师。现任国家新材料产业发展专家咨询委员会主任、中国稀土行业协会名誉会长、中国金属学会理事长等职。2010 年 6 月当选中国工程院副院长，十二届全国政协委员及人口、资源与环境委员会副主任。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开10次董事会、4次股东大会，会议的召集召开程序符合法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。本人认真参加了公司的所有董事会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。经认真审议，本人对2023年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023年度，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生，2023年度就公司的董监高薪酬、员工持股计划方案等事项进行了审议，切实履行了董事会专业委员会委员职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人按照相关法规，认真勤勉地履行职责，对公司各项重大事项
积极进行研究分析，严格审核重大事项决策程序的科学性、合规性以及对公司的影响，对相关事项进行了事前认可，并发表了以下意见：

发表时间 事项 意见类型

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《本公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

3、《关于 2022 年日常关联交易执行情况的报告》

4、《关于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》

5、《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2023 年度关联交

易的议案》

6、《关于 2023 年度日常关联租赁的议案》

7、《关于降低 TCL 科技集团财务有限公司向关联方提供金

融服务的额度并续签<金融服务协议>的关联交易的议案》

8、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

2023 年 3 月 30 日 9、《关于 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品可 同意

行性分析及申请交易额度的议案》

10、《关于 2023 年度为子公司提供……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。