公告日期:2024-04-30
TCL 科技集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况回顾
2023 年,TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监
事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行监事会职责,对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行全面监督,切实维护公司利益和全体股东利益。现将 2023 年监事会工作报告如下:
(一)认真审议议案,履行好监督职能
2023 年,监事会共召开 6 次会议,审议 15 项议案。本着对全体股东负责的
精神,监事会恪尽职守,对每项议案都认真讨论,仔细分析,保证合法合规。具体如下:
序号 会议届次 召开时间 审议议案情况
审议通过:
1、《本公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
2、《本公司 2022 年年度财务报告的议案》
第七届监事会第 2023 年 3 3、《本公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
1 十九次会议 月 30 日 4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《2022 年度内部控制评价报告的议案》
6、《本公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
的预案》
7、《2022 年环境、社会及治理报告的议案》
2 第七届监事会第 2023 年 4 审议通过:《本公司 2023 年第一季度报告全文的议
二十次会议 月 27 日 案》
审议通过:
第七届监事会第 2023 年 5 1、《关于
2、《关于
审议通过:
第七届监事会第 2023 年 8 1、《本公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
4 二十二次会议 月 29 日 2、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于提请董事会召集召开 2023 年第三次临时股
东大会的议案》
5 第七届监事会第 2023 年 9 审议通过:《关于选举监事会主席的议案》
二十三次会议 月 15 日
6 第七届监事会第 2023 年 10 审议通过:本公司 2023 年第三季度报告全文
二十四次会议 月 27 日
(二)加强跟踪检查,促进公司规范化运营
监事会遵照有关法规和公司章程的规定,贯彻“公平、公正、公开”的原则,采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查。
一是列席董事会和出席股东大会,对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督。2023 年,监事会列席董事会和出席股东大会,听取公司相关提案内容,了解公司各项重要决策的形成过程,履行监事会的知情、监督、检查职能。
二是深入公司各职能部门和成员企业,了解公司以及下属子公司的经营状况。通过走访财务、审计等部门以及 TCL 华星等几家子公司,及参与公司内部的相关会议,动态掌握公司下属各产业和业务群的业务运作结构和资产运行态势,为有效监督公司资产安全奠定了基础。
二、监事会对下列事……
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