公告日期：2024-04-30

TCL科技集团股份有限公司

章 程

（2024年 4月修订）

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 7
第三章 股份...... 7

第一节 股份发行...... 7

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9

第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股东...... 10

第二节 股东大会...... 13

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21

第五章 董事会...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 独立董事...... 28

第三节 董事会...... 30

第四节 董事会秘书...... 36

第六章 CEO及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 41

第一节 监事...... 41

第二节 监事会...... 42

第三节 监事会决议...... 43

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度...... 44

第二节 内部审计...... 47

第三节 会计师事务所的聘任...... 47

第九章 通知与公告...... 48

第一节 通知...... 48

第二节 公告...... 48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资、...... 49

第二节 解散和清算...... 49

第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附则...... 52

第一章 总则

第一条、 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条、 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经广东省人民政府办公厅粤办函[2002]94 号《关于同意变更设立广东
TCL 集团股份有限公司的复函》、广东省人民政府粤府函[2002]134 号《关于广东 TCL 集团股份有限公司设立有关问题的补充批复》、广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号《关于同意变更设立广东TCL集团股份有限公司的批复》和粤经贸函[2002]184号《关于同意变更设立广东TCL集团股份有限公司的补充批复》等文件的批准，由 TCL 集团有限公司变更为股份有限公司；根据国家工商行政管理总局（国）名称变核内字[2002]第 157 号《企业名称变更核准通知书》，将企业名称由广东 TCL 集团股份有限公司变更为 TCL 集团股份有限公司；根据惠州市市场监督管理局惠核变通内字【2020】第 2000032962 号《核准变更登记通知书》，将企业名称由 TCL集团股份有限公司变更为 TCL科技集团股份有限公司。公司在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条、 公司于2004年 1月 2日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股590,000,000股以及在吸收合并TCL通讯设备股份有限公司时向原 TCL 通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币
普通股404,395,944 股，合计994,395,944 股，于 2004 年 1 月 30 日在深圳证券交
易所上市。

公司于 2009 年 1 月 7 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
350,600,000 股，于 2009 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2010 年 5 月 26 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
1,301,178,273 股，于 2010 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2011 年 5 月 19 日实施资本公积转增股本，转增后总股本为
8,476,218,834 股。

58,870,080份。行权后，公司总股本由8,476,218,834股增加至8,535,088,914股。
公司于 2014 年 2 月 13 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
917,324,3……
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