公告日期：2024-04-30

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-020
TCL 科技集团股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事
会第二十六次会议于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月
28 日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年度监
事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2023 年度监事会
工作报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年年度
财务报告的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司《2023 年年度财务报告》客观、准确地反映
了公司 2023 年财务状况、经营成果。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度
财务报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年年度
报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等有关要求，对公司编制的 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1)公司 2023 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。

(2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的规定，所包含的信息反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度
报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年第一
季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年第一
季度报告》。

五、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2023 年度内部控制
评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年度内
部控制评价报告》。

六、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年度利
润分配的预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公
司所有者的净利润为人民币 2,214,935,302 元。2023 年度母公司净利润为人民币1,617,327,652 元，加上年初未分配利润人民币 16,416,054,277 元，减去计提盈余公积人民币 161,732,765 元，2023 年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币17,871,649,164 元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，2023 年度利润分配预案为：拟以
2024 年 4 月 28 日可参与利润分配的总股本 18,779,080,767 股（如权益分派时公
司存在回购库存股，则该部分股份不参与分派）为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.8 元（含税），共计分配利润 1,502,326,461.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分派方案实施前，公司总股本由于可转债转……
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