公告日期：2024-04-30

TCL 科技集团股份有限公司

董事会议事规则

（2024 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度、健全法人治理结构的要求，为明确 TCL
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会权利、义务和责任，规范董事会运作程序，充分发挥董事会经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司董事会工作。

第二章 董事会的职权

第三条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的
授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司的股东回报规划；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、因公司章程规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（九）决定《公司章程》规定的情形收购本公司股份；

（十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十一）决定公司内部管理机构的设置；

（十二）根据董事会提名委员会的提名决定聘任或者解聘公司 CEO、董
事会秘书；根据 CEO 的提名，决定聘任或解聘公司除董事会秘书之外的其他高级管理人员；薪酬委员会决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项；

（十三）制订公司的基本管理制度；

（十四）制订公司章程的修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司 CEO 的工作汇报并检查 CEO 的工作；

（十八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第三章 董事长的职权

第五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第六条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。
第七条 授权董事长行使以下董事会的职权：

（一）执行股东大会决议；

（二）决定公司投资项目的具体实施方案；

（三）制订公司重大收购、合并、重组方案；

（四）单次投资额、收购和被收购资产、出售资产成交金额占公司最近经审计的净资产 10%以下的一般性投资；

（五）决定公司内部管理机构设置及其职权的调整；

（六）修改公司基本管理制度；

（七）管理公司信息披露；

（八）听取公司 CEO 的工作汇报并检查 CEO 的工作；

（九）决定并签署公司的以下事项和文件：

1. 银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、票据贴现等融资性业务；
2. 银行授信额度和授信协议；

3. 与银行签订银企合作协议；

4. 为集团内公司（包括本公司）提供担保，包括以资产抵押、质押、提供
保证担保、授信抵押和质押；

5. 重大商务合同；

6. 经股东大会批准的公司年度预算范围内事项的具体决策；

7. 公司日常经营活动中需要董事会决定的其他事项。

（十）董事长应当在每次董事会会议上就前述董事会授权事项的情况，向董事会汇报。

第八条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；

（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）全体独立董事过半数提议时；

（五）监事会提议时；

（六）CEO 提议时。

第九条 公司董事会秘书空缺期间，在公司指定代行董事会秘书职责的人
员之前，董事长应代行董……
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