公告日期：2024-04-30

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-019
TCL 科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“TCL 科
技”）第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出通知，
并于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应参
与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年年
度董事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度
报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年年
度财务报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度
财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年年
度报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度
报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年第
一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年第一
季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0票反对审议并通过《关于董事会审计委
员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2023 年度内部控
制评价报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年度内
部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年度
利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公
司所有者的净利润为人民币 2,214,935,302 元。2023 年度母公司净利润为人民币1,617,327,652 元，加上年初未分配利润人民币 16,416,054,277 元，减去计提盈余公积人民币 161,732,765 元，2023 年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币17,871,649,164 元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，2023 年度利润分配预案为：拟以
2024 年 4 月 28 日可参与利润分配的总股本 18,779,080,767 股（如权益分派时公
司存在回购库存股，则该部分股份不参与分派）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配利润 1,502,326,461.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分派方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发结果为准。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关联董……
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