公告日期：2024-05-18

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-030 号
四川省新能源动力股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15
—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024 年5 月17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份

720,842,363 股，占上市公司总股份的 44.2623％。其中：通过现场

投票的股东 2 人，代表股份 677,434,454 股，占上市公司总股份的

41.5969％。通过网络投票的股东 47 人，代表股份 43,407,909 股，

占上市公司总股份的 2.6654％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律

师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案 8

涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、关

联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均

回避了表决。议案 12、13 为特别决议事项，须获得出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会

对各项议案的具体表决结果如下：

同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）

关于 2023 年度董

1.00 事会工作报告的 720,331,263 99.9291 511,100 0.0709 0 0.0000 通过
议案

关于 2023 年度监

2.00 事会工作报告的 720,333,463 99.9294 508,800 0.0706 100 0.0000 通过
议案

3.00 关于 2023 年年报 720,331,263 99.9291 511,100 0.0709 0 0.0000 通过
的议案

关于 2023 年度财

4.00 务决算报告的议 720,331,263 99.9291 511,100 0.0709 0 0.0000 通过
案

关于 2023 年度利

5.00 润分配预案的议 720,322,663 99.9279 519,600 0.0721 100 0.0000 通过
案

关于 2023 年度募

6.00 集资金使用情况 720,331,263 99.9291 511,10……
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