公告日期：2024-06-28

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-038号
四川省新能源动力股份有限公司

关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川能投甘西新能源开发有限公司（以下简称“甘西新能源”或“项目公司”）投资建设理塘3#地块高城光伏项目，项目总投资不超过394,135.81万元。同时，股东方按照持股比例向甘西新能源增加注册资本金56,800万元，其中公司本次认缴出资28,968万元。现将主要内容公告如下：

一、投资概述

（一）概述

经公司第八届董事会第四十二次会议批准，公司与四川能投电力开发集团有限公司（以下简称“四川能投电力集团”）、四川凯城能源集团有限公司（以下简称“四川凯城能源集团”）共同组建项目公司负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、投资、建设，项目公司注册资本金暂定 20,000 万元（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-090 号）。

2023 年 12 月 29 日，理塘县高城光伏项目在四川省发改委完成
项目备案（备案号：川投资备【2312-510000-04-01-690955】FGQB-2575 号）。根据项目可研报告，项目总投资不超过 394,135.81 万元。

（二）决策程序

2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通
过了《关于投资建设理塘高城光伏项目（含送出工程）的议案》，根据《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议。

2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八
届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案》。由于四川能投电力集团系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）控制的企业，此次增资构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事项不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）四川能投电力开发集团有限公司

法定代表人：何林

注册资本：人民币181,936.87万元

注册地址：成都市温江区人和路789号1栋3楼2号

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；规划设计管理；合同能源管理；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
控股股东：四川能投集团持股71.3285%，四川省水电投资经营集
团有限责任公司持股28.6715%。

关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产
1,036,580 万元，净资产 347,991 万元。

（二）四川凯城能源集团有限公司

法定代表人：余蕾

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：四川省德阳市中江县凯江镇大西街68号106办公室
经营范围：一般项目:新兴能源技术研发，余热发电关键技术研发，新材料技术研发;机动车充电销售，石油天然气技术服务，储能技术服务，非居住房地产租赁。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:陆地石油和天然气开采，燃气经营，燃气汽车加气经营，发电业务、输电业务、供(配) 电业务，建设工程施工，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

控股股东：中江振鑫产业发展集团有限公司持股100%。

关联关系说明：无关联关系……
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