公告日期：2024-06-28

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-041号
四川省新能源动力股份有限公司

关于召开2024年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第1次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2024年6月27日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月16日 15:00

（2）网络投票时间：

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年7月16日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年7月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

6.会议的股权登记日：2024年7月10日

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年7月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于投资建设理塘县高城光伏项目的议案 √

2.00 关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册 √

资本的议案

3.00 关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资 √

本的议案

4.00 关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资 √

本的议案

说明：

1.以上提案已经公司第八届董事会第五十次会议、第八届监事会
第二十七次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 6 月 28 日刊载
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五十次会议决议公告》《第八届监事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案 2、3、4 涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司
2024 年 6 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司增资暨投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告》《关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目的公告》《关于对控股子公司增资暨投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场项目的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：

1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、委托代理人……
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