公告日期：2024-06-28

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-039号
四川省新能源动力股份有限公司

关于对控股子公司增资暨投资建设堵格二期、

小街二期、淌塘三期风电场项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川能投会东风电开发有限公司（以下简称“会东公司”或“项目公司”）投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场，项目总投资不超过260,535.41万元，其中，堵格二期风电场项目投资不超过60,223.28万元，小街二期风电场项目投资不超过90,753.24万
元，淌塘三期风电场投资不超过109,558.89万元。同时，股东方按照持股比例向会东公司增加注册资本金45,000万元，其中公司本次认缴出资22,950万元。现将主要内容公告如下：

一、投资概述

（一）概述

经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投广元燃气发电有限公司（以下简称“广元燃气”）共同组建项目公司，推进四川省凉山州会东县风电项目（以下简称“会东风电项目”）开发、投资和建设，项目公司注册资本金暂定 5,000 万元。公司为项目公司控股股东持有 51%股权，广元燃气公司持有 49%股权。（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-095
号）。

截至目前，堵格二期、小街二期、淌塘三期 3 个风电场项目正在开展四川省发改委项目核准申报工作。根据项目可行性研究报
告，上述 3 个风电场项目投资总额合计不超过 260,535.41 万元。
（二）决策程序

2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通
过了《关于投资建设凉山州会东县堵格二期风电场项目的议案》、《关于投资建设凉山州会东县淌塘三期风电场项目的议案》、《关于投资建设凉山州会东县小街二期风电场项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项无须提交股东大会审议。
2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八
届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资本的议案》，由于广元燃气系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）控制的企业，此次增资构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事项不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

公司名称：四川能投广元燃气发电有限公司

法定代表人：杨红星

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：广元经济技术开发区石盘工业园

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生产和供应。

控股股东：四川省能源投资集团有限责任公司持股100%。

关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产
167,543.35 万元,净资产 69,080.00 万元。

三、本次投资基本情况

（一）项目公司基本情况

四川能投会东风电开发有限公司成立于 2023 年 12 月 29 日，注
册资本 5,000 万元（尚未实缴到位），注册地址四川省凉山州会东县，法人代表伍建刚，主营发电业务、输电业务等。公司股权结构为：川能动力持股 51%，四川能投广元燃气公司持股 49%。

（二）项目建设基本情况

1.凉山州会东县堵格二期风电项目

（1）项目名称：堵格二期风电项目

（2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州会东县。

（3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模9.79万千瓦，包括风电主体工程及配套设施建设。

（4）项目周期：项目生产经营期20年。

（5）项目投资估算：项目总投资不超过60,223.28万元。

（6）资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

2.凉山州会东县淌塘三期风电场项目

（1）项目名称：淌塘三期风电场项目

（2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州会东县。

（3）项目规模及建设内容：项目总体规划……
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