公告日期：2024-07-17

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-048 号
四川省新能源动力股份有限公司

2024年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年 7月 16日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024年 7月 16日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024年 7月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2号楼 16楼 1622会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司副董事长万鹏先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份

759,791,156 股，占上市公司总股份的 41.1550％。其中：通过现场投

票的股东 1 人，代表股份 143,500,000 股，占上市公司总股份的

7.7729％。通过网络投票的股东 28人，代表股份 616,291,156 股，占

上市公司总股份的 33.3822％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律

师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案2、

3、4 涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公

司、关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公

司均回避了表决。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）

关于投资建设理

1.00 塘县高城光伏项 759,171,353 99.9184 585,700 0.0771 34,103 0.0045 通过
目的议案

关于向四川能投

2.00 甘西新能源开发 58,435,848 98.9506 619,703 1.0494 0 0.0000 通过
有限公司增加注

册资本的议案

关于向四川能投

3.00 美姑风电开发有 58,437,048 98.9527 584,500 0.9897 34,003 0.0576 通过
限公司增加注册

资本的议案

关于向四川能投

4.00 会东风电开发有 58,437,048 98.9527 618,503 1.0473 0 0.0000 通过
限公司增加注册

资本的议案

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。