公告日期：2024-10-31

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-078号
四川省新能源动力股份有限公司

关于召开2024年第3次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第3次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2024年10月29日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月15日 15:30

（2）网络投票时间：

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

6.会议的股权登记日：2024年11月8日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年11月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案1、2、3为等额选举
提案

1.00 关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选 应选人数3人
人的议案

1.01 选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人 应选人数2人
的议案

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 √

3.00 关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选 应选人数2人
人的议案

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 √

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 √

非累积投
票提案

4.00 关于购买董监高责任险的议案 √

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 √

6.00 关于调整公司2024年投资计划的议案 √

说明：

以上提案已经公司第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会
第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日
刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案 1、2、3 为累积投票提案，以累积投票方式进行选举，股东所拥有的选举票数为其……
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