公告日期:2024-06-07
证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2024-028
华数传媒控股股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 6 日召开第
十一届董事会第十五次会议,审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议
案》,定于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项公
告如下:
一、召开会议基本情况
1、召集人:本公司董事会;
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定;
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 28 日(星期五)14:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2024 年 6 月 28 日(星期五)9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为 2024 年6 月 28 日(星期五)9:15~15:00;
5、召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209;
6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;
7、股权登记日:2024 年 6 月 21 日(星期五);
8、会议出席对象:
(1)于股权登记日 2024 年 6 月 21 日(星期五)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年年度报告及其摘要 √
3.00 2023 年度权益分派方案 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度财务预算报告 √
6.00 关于公司及子公司申请银行授信的议案 √
7.00 关于子公司向其全资子公司提供担保的议案 √
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
9.00 2023 年度监事会工作报告 √
上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一
次会议审议通过,议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。
上述议案 3 为影响中小投资者利益的重大事项,须对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);上……
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