公告日期：2024-06-07

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-027
华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次
会议于 2024 年 5 月 31 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话
进行确认，于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，
实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。

同意公司于 2024 年 6 月 28 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A
座 209 召开 2023 年度股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。