公告日期：2024-06-22

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-030
华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次
会议于 2024 年 6 月 14 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话
进行确认，于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，
实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代
表的 100%。鲍林强、周海文、肖兴祥在交易对手方华数数字电视传媒集团有限公司任职，为关联董事，已回避表决。

基于公司战略发展与实际经营情况考虑，同意放弃子公司华数（浙江）科技有限公司（以下简称“华数科技”）增资事项的优先认缴出资权，由华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）以其全资子公司华数云科技有限公司 100%股权对华数科技进行增资，认缴注册资本 18,537.76 万元。本次交易完成后，华数科技注册资本将增加至 28,537.76 万元，其中公司控股股东华数集团
认缴注册资本 18,537.76 万元，占比 64.96%，公司出资额仍为 10,000 万元，占比
35.04%。本次增资完成后，华数科技由公司全资子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 4 票同意全票审议通过。

详见公司同时披露的《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十六次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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