公告日期：2024-06-22

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-031
华数传媒控股股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次
会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2024 年 6 月
21 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司
监事会主席王夏斐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司放弃子公司华数（浙江）科技有限公司（以下简称“华数科技”）增资事项的优先认缴出资权，是基于公司战略发展与实际经营情况考虑，本次交易价格参照评估结果确定，定价合理公允，且本次交易不会对上市公司财务状况、生产经营产生重大影响。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，对本议案没有异议。

详见公司同时披露的《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

三、备查文件

第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 21 日

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