公告日期：2024-06-29

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-026 号
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月
28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月
28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长詹纯新先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况

现场出席会议 代表公司股份 占公司有表 参加网络 代表公司股份 占公司有表
会议名称 的股东（代理 （股） 决权股份总 投票的股 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例

2023 年年度股东大会 16 2,558,101,753 30.992134% 56 560,828,577 6.794599%

2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况

参加会议的 占公司有表 参加会议 占公司有表
会议名称 A 股股东 代表公司股份 决权股份总 的 H 股股 代表公司股份 决权股份总
（代理人） （股） 数的比例 东（代理 （股） 数的比例
人数 人）人数

2023 年年度股东大会 70 2,677,116,517 32.434032% 2 441,813,813 5.352701%

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请

的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

（一）公司2023年年度股东大会提案名称

普通决议案

1、《2023年度董事会工作报告》

2、《2023年度监事会工作报告》

3、《2023年度财务决算报告》

4、《A股2023年年度报告及摘要》

5、《H股2023年年度报告》

6、《2023年度利润分配预案》

7、《关于聘任2024年度审计机构的议案》（需逐项表决）

（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构

及内部控制审计机构

（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2024年度国际核数师

（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定

的原则决定具体报酬

8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议

案》

9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务……
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