公告日期：2008-07-04

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2008－052号

长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告

重要提示：本公司于2008年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知》（2008-048号）

鉴于公司2008年度第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次将召开2008年度第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一） 召开时间

现场会议召开时间为：2008年7月10日14：00；

网络投票时间为：2008年7月9日--2008年7月10日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月9日15：00至2008年7月10日15：00期间的任意时间。

（二） 股权登记日：2008年7月3日

（三） 现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅

（四） 召集人：公司董事会

（五） 召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六） 投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七） 出席对象

1、2008 年 7 月3日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。

二、会议审议事项

（一） 提案名称

议案一：审议《长沙中联重工科技发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》以及下列相关事项：

1、 《交易的方式、交易标的和交易对方》；

2、 《交易价格》；

3、 《融资、担保方案》；

4、 《定价依据》；

5、 《相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属》；

6、 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》；

7、 《本次收购项目的决策程序》。

议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购项目相关事宜的议案》。

其中，议案一须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经中国证券监督管理委员会和其他有关政府主管机构批准后实施。

（二） 披露情况

上述议案的相关内容已于2008年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

（三） 特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一） 登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二） 登记地点及授权委托书送达地点：

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