公告日期：2024-08-09

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-69

新疆国际实业股份有限公司

关于与本次向特定发行对象签署附生效条件之股份认购协议的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签订基本情况

2024 年 8 月 8 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）与江苏融能投资发展有限公司（以下简称“江苏融能”）签署了附生效条件之股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行方式向控股股东江苏融能发行股票，本次向特定对象发行股票数量不超过144,205,797 股（含本数），拟募集资金总额不超过 664,788,724.17元。

二、认购对象基本情况

（一）基本情况

公司名称 江苏融能投资发展有限公司

法定代表人 冯建方

注册资本 10,000 万元

成立日期 2021 年 12 月 3 日

注册地址 邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼

统一社会信用代码91320382MA7D2FM387

公司类型 有限责任公司（自然人独资）

许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自
经营范围 有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；环境应
急治理服务；土地整治服务；物业管理；机械设备销售；电
气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；木材销售；金
属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）

经营期限 2021 年 12 月 3 日至无固定期限

（二）控制权关系

江苏融能的控股股东、实际控制人为冯建方，其股权及控制关系如下图所示：

（三）主营业务及最近三年的经营情况

江苏融能成立于 2021 年 12 月 3 日，主要业务为对外投资等，目
前除持有本公司股权外，另持有凯利能（上海）建材有限公司 100%股权、持有江苏国能投资发展有限公司 100%股权。

（四）最近一年主要财务数据

单位：万元

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 116,558.62 111,505.62

负债总额 111,614.75 104,892.36

所有者权益合计 4,943.86 6,613.25

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度

营业总收入 0.00 0.00

净利润 -1,669.39 -2,664.89

注：以上数据未经审计。

三、附生效条件的股份认购协议的内容摘要

（一）合同主体、签订时间

甲方（发行人）：新疆国际实业股份有限公司

乙方（认购人）：江苏融能投资发展有限公司

协议签订时间：2024 年 8 月 8 日

（二）认购方式、支付方式

认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份。

认购价格：本次向特定对象发行的定价基准日为甲方第九届董事
会第三次临时会议决议公告日（即 2024 年 8 月 9 日）。

本次发行的股份的发行价格为 4.61 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十……
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