公告日期：2024-09-03

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-78

新疆国际实业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有议案被否决情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业三楼公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长冯建方主持

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 90 人，代表有表决权股份总数 147,061,772 股，占上市公司总股份的 30.5941％，其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占公司有表决权股份总数的 22.8234％；通过网络投票的股东 89 人，代表股份37,352,884 股，占公司有表决权股份总数的 7.7707％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
总表决情况：

同意 144,563,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3012％；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.6773％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％。

中小股东总表决情况：

同意 34,854,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3116％；反对 2,466,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6035％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0849％。

2、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》；

提案 2.01 发行股票种类和面值

总表决情况：

同意 34,849,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2980％；反对 2,466,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6038％；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983％。

中小股东总表决情况：

同意 34,849,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.2980％；反对 2,466,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6038％；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983％。

提案 2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意 34,842,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2795％；反对 2,473,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6222％；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983％。

中小股东总表决情况：

同意 34,842,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2795％；反对 2,473,600 股，占出席本……
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