公告日期：2024-05-16

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-031
美的集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2024 年 5 月
15 日以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励
计划行权价格的议案》（《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

公司已经于 2024 年 5 月 9 日披露了《2023 年度利润分配实施公告》，公司
2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 48,558,888 股后可
参与分配的总股数 6,926,759,241 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 30 元，
本次权益分派股权登记日为 2024年 5 月14日，除权除息日为 2024年 5月 15日。
根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权激励计划有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的行权价格将做相应调整。

2023 年度利润分配方案实施完成后，公司存续股票期权激励计划的行权价格将做如下调整：

第五期预留授予股权激励计划的行权价格将由 38.54 元/股调整为 35.56 元/
股；

第六期股权激励计划的行权价格将由 45.54 元/股调整为 42.56 元/股；

第七期股权激励计划的行权价格将由 44.69 元/股调整为 41.71 元/股；

第八期股权激励计划的行权价格将由 77.24 元/股调整为 74.26 元/股；

第九期股权激励计划的行权价格将由 52.11 元/股调整为 49.13 元/股。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司限制性股
票激励计划回购价格的议案》（《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）。

基于2023年度利润分配方案已实施完成，公司存续限制性股票激励计划的回购价格将做如下调整：

2018年限制性股票激励计划预留授予的回购价格将由14.96元/股调整为11.96元/股；

2019年限制性股票激励计划的回购价格将由18.46元/股调整为15.46元/股；
2021年限制性股票激励计划的回购价格将由35.75元/股调整为32.75元/股；
2022年限制性股票激励计划的回购价格将由23.97元/股调整为20.97元/股；
2023年限制性股票激励计划的回购价格将由25.89元/股调整为22.89元/股。
特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

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