公告日期：2024-04-24

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-019

潍柴动力股份有限公司

关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 19 日，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或
“潍柴动力”）已在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开 2023 年
度股东周年大会、2024 年第一次 A股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议
的通知》，公司定于2024年5月10日（星期五）召开2023年度股东周年大会、2024年第一次 A股股东会议和 2024 年第一次 H股股东会议。

公司董事会于近日收到第一大股东潍柴控股集团有限公司提交的《关于提请潍柴动力股份有限公司2023年度股东周年大会增加临时提案的函》，提议在2023年度股东周年大会中增加《审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订<公司章程>的议案》一项议题，提案具体内容如下：

根据潍柴动力经营发展需要，拟变更公司经营范围。因此，在已经公司六届七次董事会审议通过的《公司章程》修订条款基础上，提请公司对《公司章程》中有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》。

以上提案已经公司2024年第二次临时董事会会议审议通过，上述临时提案属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意提交公司2023年度股东周年大会审议及批准。变更经营范围内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议公告》。
除增加上述临时提案外，2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股
东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A股股东会议和 2024年第一次 H股股东会议具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024年第一次 A股股东会议和 2024 年第一次 H股股东会议

2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司六届七次董事会会议已审议通过了
《审议及批准关于召开公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东
会议和 2024年第一次 H股股东会议的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:50 开始。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 10 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。

5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6．股权登记日：2024 年 4月 29日（星期一）

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人，有
权出席公司 2023 年度股东周年大会和 2024 年第一次 A股股东会议。

（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适
用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。

（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士 （不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投……
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