公告日期：2024-04-24

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-018
潍柴动力股份有限公司

2024 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年4月19日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年4月23日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案

公司已于2024年3月25日召开的六届七次董事会上审议通过了《审议及批准关于修订<潍柴动力股份有限公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。现根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。

同意公司在已经六届七次董事会审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对《公司章程》中有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》。具体变更及补充修订内容如下：

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围以公司登记 第十三条 公司的经营范围以公司登
机关核准的项目为准。 记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括： 公司的经营范围包括：

许可项目：道路货物运输（不含危险货 许可项目：道路货物运输（不含危险货
物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。 物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；
一般项目：通用设备制造（不含特种设 建设工程施工；电气安装服务；特种设备设
备制造）；通用设备修理；机械设备研发； 计；特种设备制造。

机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部 一般项目：通用设备制造（不含特种设
件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配 备制造）；通用设备修理；机械设备研发；

件零售；专用设备修理；机械零件、零部件 机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部销售；数据处理和存储支持服务；软件开发； 件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配网络与信息安全软件开发；人工智能理论与 件零售；专用设备修理；机械零件、零部件算法软件开发；软件销售；集成电路设计； 销售；数据处理和存储支持服务；软件开集成电路制造；集成电路销售；智能车载设 发；网络与信息安全软件开发；人工智能理备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询 论与算法软件开发；软件销售；集成电路设服务；液压动力机械及元件制造；液压动力 计；集成电路制造；集成电路销售；智能车机械及元件销售；液气密元件及系统制造； 载设备制造；智能车载设备销售；信息技术液气密元件及系统销售；新兴能源技术研 咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压发；电机及其控制系统研发；电动机制造； 动力机械及元件销售；液气密元件及系统机械电气设备制造；电池销售；电力电子元 制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽 术研发；电机及其控制系统研发；电动机制车电附件销售；技术服务、技术开发、技术 造；机械电气设备制造；电池销售；电力电咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润 子元器件制造；电力电子元器件销售；新能滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑 源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、油销售；专用化学产品制造（不含危险化学 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润石油制品销售（不含危险化学品）；成品油 滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化批发（不含危险化学品）；非居住房地产租 学品）；专用化学产品销售（不含危险化学赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许 品）；石油制品销售（不含危险化学品）；可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不 成品油批发（不含危险化学品）；非居住房含危险化学品等需许可审批的项目）；包装 地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备 （不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓租赁服务；小微型客车租赁经营服务；塑料 储服务（不含危险化学品等需许可审批的包装箱及容器制造；包装材料及制品销售； 项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租金属包装……
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