公告日期：2024-06-29

潍柴动力股份有限公司

章 程

（修正案）

（于二零二四年六月二十八日经公司 2024 年第一次临时股东大会
批准修订）

索引

章数 标题 页码

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份和注册资本...... 4
第四章 股份增减和回购...... 7
第五章 股份转让...... 9
第六章 股票和股东名册...... 9
第七章 股东的权利和义务...... 12
第八章 控股股东对其他股东的义务...... 15
第九章 股东大会...... 15
第十章 类别股东表决的特别程序...... 25
第十一章 董事会...... 27
第十二章 公司董事会秘书...... 32
第十三章 公司高级管理人员...... 33
第十四章 监事会...... 34
第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务...... 37
第十六章 财务会计制度...... 39
第十七章 利润分配...... 40
第十八章 会计师事务所的聘任...... 42
第十九章 公司的合并与分立...... 43
第二十章 解散和清算...... 43
第二十一章 章程的修订程序...... 45
第二十二章 通知和公告...... 46
第二十三章 争议的解决...... 47
第二十四章 解释...... 47

潍柴动力股份有限公司（简称“公司”），一家于中华人民共和国境内成立之股份有限公司。

第一章 总则

第一条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中华人民共和国（以下简称“中国”）其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经山东省人民政府鲁政股字〔2002〕64 号文批准，于二零零二年十二月二
十三日以发起方式设立；公司于二零零二年十二月二十三日在山东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人执照号码为 3700001807810 的《企业法人营业执照》。公司经国务院国有资产监督管理委员会批准，转为境外募集及上市的公司。

公司的发起人为：潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司、培新控股有限公司、福建龙岩工程机械（集团）有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、山东省企业托管经营股份有限公司、奥地利 IVM 技术咨询维也纳有限公司（即 IVMTechnical Consultants Wien Gesellschaft m.b.H.）、广西柳工集团有限公司、谭旭光、徐新玉、张泉、孙少军、刘会胜、佟德辉、孙学科、陈颂东、丁迎东、戴立新、韩黎生、冯刚、钟耕会、王勇、马玉先、刘元强、王长亮、王晓英、李红纲、李加佳、吴洪伟、于如水、王同泰、王风仪。

第二条 公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境外上市的境外上市外资股
为 12650万股，于 2004 年 3月在香港联交所主板上市。

公司于 2007年 3月 30日经中国证监会批准，首次向境内社会公众发行人民币普
通股 19065.3552 万股，于 2007 年 4月 30 日在深圳证券交易所上市。

第三条 公司的注册中文名称为：潍柴动力股份有限公司

公司的英文名称为：WEICHAI POWER CO., LTD.

第四条 公司住所：中国山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲

邮政编码：261061

第五条 公司的法定代表人是公司董事长。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

公司应当吸收境内外科学先进的治理经验和模式，逐步建立健全安全和高效的
法人治理结构。

根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。

第七条 自本章程生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、
股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。

第八条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均有
约束力。

股……
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