公告日期：2024-07-16

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-092
金融街控股股份有限公司

关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十届董事会第二十一次会议决定于 2024 年8 月1日召开公司 2024 年
第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（周四）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 8 月 1 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 8 月 1 日 9:15）至投票结束
时间（2024 年 8 月 1 日 15:00）间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2024 年 7 月 26 日（周五）。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 7 月 26 日下午收市后在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、非独立董事候选人、监事候选人及相关高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 选举魏星先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 √

2.00 选举李想先生为公司第十届监事会监事的议案 √

2. 上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3. 本次股东大会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记办法

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东身份证明、股票账户卡。

法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．股东大会登记时间及地点。

（1）登记时间：2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日、7 月 31 日（上午 9:00~11:30，
下午 13:30~16:30）。

（2）现场登记时间：2024 年 8 月 1 日 13:40~14:40，14:40 以后停止现场登
记。

（3）会议开始时间：2024 年 8 月 1 日下午 14:50。

（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。

3．注意事项：

（1）出席会议……
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