公告日期：2024-04-27

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-028
派斯双林生物制药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30。

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024
年 5 月 21 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司股东大会见证律师。

8、召开地点：上海市浦东新区海阳西路551号上海前滩香格里拉三楼梅桂柏厅。
二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬的议案》 √

7.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
9.00 《关于修订公司相关制度的议案》 象的子议案数：
（2）

9.01 《股东大会议事规则》 ……
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