公告日期：2024-04-27

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-022
派斯双林生物制药股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于
2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主
持。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《2023 年年度报告及其摘要》

公司《2023 年年度报告及其摘要》按照中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》的要求编制。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年年度报告全文》和《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《2023 年度财务决算报告》

报告期内，2023 年公司实现营业收入 232,872 万元，同比下降 3.18%；归属于母
公司股东的净利润 61,211 万元，同比增长 4.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,460 万元，同比增长 9.08%；经营活动产生的现金流量净额 67,901万元，同比增长 29.53%。报告期末，公司总资产 863,047 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 742,865 万元。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《2023 年度利润分配预案》

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可
持续发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2024 年 4 月 20 日公司的总股本
732,786,558 股扣除回购专户上已回购股份后（公司累积回购公司股份 1,968,378 股）
的股本总额 730,818,180 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）向全体股东
分配，共派发现金 146,163,636.00 元，现金分红金额和回购股份金额合计占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 27.34%，剩余未分配利润结转以后年度。2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，在利润分配方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则进行方案调整。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制设计与运行的
有……
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