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公告日期:2024-08-28
证券代码:000403 证券简称:派林生物 公告编号:2024-043
派斯双林生物制药股份有限公司
第十届董事会第八次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议(临时会议)于2024年8月26日以通讯方式召开,会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2024年8月23日以通讯方式发出,会议应出席董事13人,实际出席董事13人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论,审议了以下议案:
1、《2024 年半年度报告》
公司 2024 年半年度报告全文及摘要按照中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求编制。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告》《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》,于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2024 年半年度已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。具体内容详
见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届董事会第八次会议(临时会议)决议。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十八日
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