公告日期：2024-08-08

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-044

长虹华意压缩机股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开了第十届董
事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉 部分条款的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司根据国资监管以及《公司法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红（2023 年修订）》等最新要求及结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行修订。本次制度修订的具体 情况如下：

一、《公司章程》修订情况

1、主要修订方面：

（1）根据《公司法（2023 年修订）》的最新规定，修订公司治理等方面的相关内容。
（2）根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》有关现金分
红的最新要求，修订利润分配政策的相关内容。

（3）根据绵阳市国资委印发的《关于做好近期党建重点工作的通知》的相关要求，修订 党建入章方面的相关内容。

（4）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，进 一步规范文字表述。

2、具体修改情况如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义

范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》 思想，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其 用，维护长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公
他有关规定，制订本章程。 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，
结合公司实际，制定本章程。

第五条 公司住所：江西省景德镇市高新区长虹大道 第五条 公司住所：江西省景德镇市高新区长虹路1号，
1 号，邮政编码：333000。 邮政编码：333000。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方
式按照本章程相关规定执行。

第十二条 为坚持和加强党的全面领导，建设中国特
色现代企业制度，提高国有企业党的建设质量，推动 第十二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有国有企业高质量发展，根据《中国共产党章程》《中 企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，公司国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和有 设立党的组织开展党的工作。公司党组织是公司法人关规定，公司设立党的组织开展党的工作。党组织是 治理结构有机组成部分，在公司改革发展中坚持党的公司法人治理结构有机组成部分。在公司改革发展中 建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设 织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工 展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和
工作对接。
第二十条 公司发起人为景德镇华意电器总公司，以 第二十条 公司是由景德镇华意电器总公司作为独家
经营性资产出资，……
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