公告日期:2024-10-12
证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2024-055
云鼎科技股份有限公司
关于增加与大地工程开发(集团)有限公司 2024 年度
日常关联交易预计额度的公告
本公司 及董事会全体成员保证本公告的 内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏 。
云鼎科技股份有限公司(“云鼎科技”或“公司”)根据日常经营实际情况,拟增加与大地工程开发(集团)有限公司(“大地集团”)2024 年度日常关联交易预计额度。现将具体情况公告如下:
一、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整概况
公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于讨论审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2024 年度公司向大地集团销售产品和商品、提供劳务类日常关联交易签订合同金额为 7,500.00 万元,
确认收入金额为 9,755.00 万元。详情请参见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-012)。
根据公司业务发展实际需要,公司拟增加 2024 年度向大地集团销售产品和
商品、提供劳务类日常关联交易预计签订合同金额 7,000.00 万元,预计确认收入金额不变。本次增加完成后,2024 年度公司向大地集团销售产品和商品、提供劳务类日常关联交易预计签订合同金额为 14,500.00 万元。
二、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整审议情况
2024 年 10 月 8 日,公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次
会议审议通过了《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》(4 票同意,0 票反对,0 票弃权),并同意提交公司董事会审议。
2024 年 10 月 11 日,公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
增加与大地工程开发(集团)有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定,本次增加关联交易预计额度属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整具体情况
单位:万元
关联 2024 年预 2024 年预
关联交 关 联人 关联交 易内容 交易 计 签订合同 调增 计签订合同
易类别 定价 金额 金额 金额
原则 ( 调整前) (调整后)
向关联 承接选 煤厂智 能化建
人销售 设、物 流园码 头工程
产品和 大地 建设等 项目, 销售智 市场 7,500.00 7,000.00 14,500.00
商品、提 集团 能化系 统和设 备,提 定价
供劳务 供技术 服务、 运维服
务
四、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况
关联 法定代 注册资本 住所 主营业务
人 表人 (万元)
矿山工程施工总承包;承接国内、外工业(包
括煤矿)与民用建设工程的地质、岩土工程、
北京市朝阳 水文地质的勘察、设计、项目管理;与工程有
大地 区利泽中一 关的技术咨询服务;技术开发、技术转让、技
集团 母长春 12,328 路 1 号望京 术服务;信息咨询(不含中介服务);货物进
……
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