公告日期：2024-07-30

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-039
债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

九届四十次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 7 月 24 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子
邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届四十次董事会议的通知。会议于 2024 年 7
月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，缺席会议的董
事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于第十届董事会非独立董事候选人的议案》（同意 10 票、反对 0 票、
弃权 0 票）。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司章程》等相关规定，公司收到股东浙江省国际贸易集团有限公司、华润医药商业有限公司和浙江康恩贝制药股份有限公司提交的推荐函，提名应徐颉、汪洋、李晓光、刘琼、郭俊煜、张建明、谌明为第十届董事会非独立董事候选人。经对 7 位非独立董事候选人的履历资料审核，董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

同意提名应徐颉、汪洋、李晓光、刘琼、郭俊煜、张建明、谌明为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举（简历详见附件）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于第十届董事会独立董事候选人的议案》（10 票同意，0 票反对，0票弃权）。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司章程》等相关规定，公司收到股东浙江省国际贸易集团有限公司提交的推荐函，提名黄英、陈昊、余军、李耀为第十届董事会独立
董事候选人。经对 4 位独立董事候选人的履历资料审核，董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《独立董事管理办法》《公司章程》等规章制度中有关独立董事任职资格的规定。

同意提名黄英、陈昊、余军、李耀为公司第十届董事会独立董事候选人，并提请 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举（简历详见附件）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会以累积投票制方式选举。

三、审议通过了《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》（同意 6 票、反对 0 票、弃
权 0 票）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

同意公司第十届董事会每位独立董事的年度津贴 12 万元（含税），并提请 2024 年第二
次临时股东大会审议。

独立董事黄英、陈昊、余军、李耀回避表决。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（同意 10 票、反对 0
票、弃权 0 票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
附件：

一、应徐颉先生简历

1、基本情况

应徐颉 男 1973年出生 中共党员 副主任药师、执业药师

2、教育背景

1995年 沈阳药科大学化学制药专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理，本公司总经理助理、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理、董事长。

现任 浙江……
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