公告日期：2024-08-16

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-052

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2024年8月15日14：50。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 8

月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：应徐颉董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

人数 代表股份数 占有表决权总股 人数 代表股份数 占有表决权总股 人数 代表股份数 占有表决权总股
份数比例 份数比例 份数比例

1 150,846,487 28.8897％ 80 231,691,594 44.3729％ 81 382,538,081 73.2626％

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

决：

累积投票议案

议 案 姓 名 类别 所得表决票数 比例（%） 表 决
结果

1.01 应徐颉 整体 381,922,566 99.8391 当选
中小股东 153,588 19.9698

1.02 汪洋 整体 381,921,249 99.8388 当选
中小股东 152,271 19.7985

1.00 以 1.03 李晓光 整体 381,921,246 99.8388 当选
累积投票 中小股东 152,268 19.7981

方式选举 1.04 刘琼 整体 381,921,247 99.8388 当选
公司非独 中小股东 ……
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