公告日期：2024-08-16

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-054
债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

十届一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 9 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董
事发出了召开十届一次（临时）董事会议的通知。会议于 2024 年 8 月 15 日采用现场结
合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中董事张建明先生、独立董事陈昊先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

选举应徐颉先生为董事长，任期至本届董事会届满，简历见附件。

二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

董事会战略委员会：应徐颉（主任委员）、汪洋、郭俊煜、张建明、李耀；

董事会审计委员会：黄英（主任委员）、余军、谌明；

董事会提名委员会：余军（主任委员）、陈昊、李晓光；

董事会薪酬与考核委员会：陈昊（主任委员）、黄英、刘琼。

上述委员会成员的任期至本届董事会届满。

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案

1、聘任汪洋女士为总经理（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2、聘任刘琼女士为副总经理（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

3、聘任吴敏英女士为副总经理（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

4、聘任吕宁女士为副总经理（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

5、聘任何晓炜先生为副总经理（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

6、聘任谭江先生为董事会秘书（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

7、聘任曹德智先生为财务副总监（财务负责人）（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
8、聘任裘莉女士为证券事务代表（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

前述高级管理人员和财务负责人的聘任已分别通过公司董事会提名委员会、审计委员会的审议。

总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表任期至本届董事会届满。

高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

附件：相关人员简历

浙江英特集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
附件：相关人员简历

一、应徐颉先生简历

1、基本情况

应徐颉 男 1973年出生 中共党员 副主任药师、执业药师

2、教育背景

1995年 沈阳药科大学化学制药专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理，本公司总经理助理、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理、董事长。

现任 浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，本公司党委书记、董事长。

4、持有本公司股份168,000股。

5、应徐颉先生为浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、汪洋女士简历

1、基本情况

汪洋 女 1981 年出……
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