公告日期：2024-07-05

东旭光电科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件要求，认真履职，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，对公司董事会、全体董事、高级管理人员的履职情况进行了监督,对股东大会决议执行情况及公司财务运作、利润分配等经营活动进行了监督。2023 年度监事会的工作情况如下：

一、监事会的会议情况

2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，任职监事均出席了会议，会议情况
如下：

序号 届次 会议时间 主要议题

1、《公司 2022 年度监事会工作报告》；

2、《公司 2022 年年度报告及其摘要；

3、《公司 2022 年度财务决算报告》；

4、《公司 2022 年度利润分配预案》；

5、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
第十届监事会 6、《关于 2022 年计提各项减值准备的专项报
1 四次会议 2023 年 4 月 27 日 告》；

7、《关于公司 2022 年度非标准审计意见涉及
事项的专项说明》；

8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》；

9、《公司 2024 年第一季度报告》；

10、《关于会计政策变更的议案》。

第十届监事会 1、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；
2 五次会议 2023 年 8 月 30 日 2、《关于东旭集团财务有限公司 2023 年半年
度的风险评估报告》。

5 第十届监事会 2023 年 10 月 27 日 《公司 2023 年第三季度报告》。

六次会议

二、监事会对公司 2023 年度经营活动的监督意见

1、公司依法运作情况

2023 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
对 2023 年度公司董事会决策和运作情况进行了监督。公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。

监事会认为，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，报告期内公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2023 年度，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的季度、半年度和年度财务报告及其他文件。

监事会认为：公司的财务制度健全，财务运作基本规范，能够按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。监事会认可和尊重中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告出具带强调事项段的保留意见的审计报告，并督促公司董事会和管理层能就带强调事项段的保留意见所涉及的事项，采取切实可行的措施进行整改。……
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