公告日期：2024-07-05

东旭光电科技股份有限公司

2023 年年度报告

【2024.07】

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭轩、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人（会计主管人员）王庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了带强调事项段保
留意见的审计报告，为公司内部控制评价报告出具了否定意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

提请投资者注意阅读“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展
望”中的“可能面对的风险及应对措施”。

公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷，导致公司 2023 年度财务报告内部控制被
出具否定意见的审计报告。重大缺陷为：东旭光电存在控股股东非经营性占用资金情况，未有效履行公司资金管理制度，在资金管理等方面存在内部控制重大缺陷。同时公司因控股股东东旭集团有限公司非经营性占用公司资金 95.95 亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条、9.8.2 条的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。公司将积极督促控股股东在规定期限内逐步予以解决。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,632,749,948 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理......27
第五节 环境和社会责任......43
第六节 重要事项......59
第七节 股份变动及股东情况 ......86
第八节 优先股相关情况......92
第九节 债券相关情况......93
第十节 财务报告......98

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项 指 释义内容

公司法 指 中华人民共和国公司法

深交所 指 深圳证券交易所

东旭集团 指 东旭集团有限公司

宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司

东旭光电、公司、本公司 指 东旭光电科技股份有限公司

四川旭虹 指 四川旭虹光电科技有限公司

郑州旭飞 指 郑州旭飞光电科技有限公司

财务公司 指 东旭集团财务有限公司

上海申龙 指 上海申龙客车有限公司

广西申龙 指 ……
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