ST旭电:半年报监事会决议公告
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公告日期:2024-08-31
证券代码:000413、200413 证券简称:ST旭电、ST东旭B 公告编号:2024-061
东 旭光电科技股份有限公司
十届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会于 2024 年 8
月 30 日上午 11:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八次
会议,会议通知以电话、文本方式于 2024 年 8 月 20 日向全体监事发出。本次会
议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,会议由监事会主席陈锡先生主持,本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司 2024 年半年度的风险评估报
告》
公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半年度查验、审阅及评估,出具了《关于东旭集团财务有限公司 2024 年半年度的风险评估报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 31 日
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