公告日期：2024-04-24

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-025
渤海租赁股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

⑴现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30；

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月
23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2024 年 4 月 2
日、2024 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

㈡出席会议股东情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东43人，代表股份2,815,161,304股，占上市公司总
股份的45.5195％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,443,866,035股，占上市公司总股份的39.5158％。

通过网络投票的股东37人，代表股份371,295,269股，占上市公司总股份的6.0036％。

2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份372,018,069股，占上市公司总股份的6.0153％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份722,800股，占上市公司总股份的0.0117％。

通过网络投票的中小股东37人，代表股份371,295,269股，占上市公司总股份的6.0036％。

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

㈠审议《2023年度董事会工作报告》

1.总表决情况：

同 意 2,810,830,467股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8462％；反对3,930,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.1396％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。

2.中小股东总表决情况：

同意367,687,232股，占出席会议的中小股东所持 股 份 的 98.8359 ％；反对3,930,937股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0567％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1075％。

议案表决结果：审议通过。

㈡审议《2023年度监事会工作报告》

1.总表决情况：

同 意 2,810,830,467股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8462％；反对3,930,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.1396％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。

2.中小股东总表决情况：

同意 367,687,232 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8359％；反对
3,930,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0567％；弃权 399,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1075％。
议案表决结果：审议通过。

㈢审议《2023年年度报告及摘要》

1.总表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。