公告日期：2024-09-14

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-52
吉林化纤股份有限公司

《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网上刊登了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-51），
现将会议有关安排再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00；

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年9月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http:wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 9 月 12 日

（七）出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

5．会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议事项：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累计投票议案

1.00 审议公司《关于补选公司独立董事的议案》； 应选 1 人 选举票数

1.01 选举祝成炎为公司第十届董事会独立董事； √

（二）以上议案的相关内容，详见 2024 年 8 月 29 日公司在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午
股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，
代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间

202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。