公告日期：2024-06-20

南京公用发展股份有限公司

章 程

（已经公司 2023 年年度股东大会审议通过）

二○二四年六月

南京公用发展股份有限公司章程

目 录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集......11

第四节股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节股东大会的召开...... 13

第六节股东大会的表决与决议 ...... 16
第五章党委...... 19
第六章董事会...... 21

第一节董事 ...... 21

第二节董事会 ...... 23
第七章总经理及其他高级管理人员...... 27
第八章监事会...... 29

第一节监事 ...... 29

第二节监事会 ...... 29
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节财务会计制度 ...... 31

第二节内部审计 ...... 34

第三节会计师事务所的聘任...... 34
第十章通知和公告...... 35

第一节通知 ...... 35

第二节公告 ...... 35
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节解散和清算 ...... 36
第十二章修改章程...... 38
第十三章附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经南京市经济体制改革委员会宁体改字(92)071号文件批准，以定向募集方式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913201001349701847。

第三条 公司于1996年7月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股13,740,000股。公司股票于1996年8月6日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：南京公用发展股份有限公司

NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd.
第五条 公司住所：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合
体A4号楼18层

邮政编码：210019。

第六条公司注册资本为人民币576,700,186元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第九条董事长为公司的法定代表人。

第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：利用境内社会资金，发展公用事业。不断开拓国内市场，以质量为中心，以市场为依托，以效益为目的，实行先进的科学管理和运用灵活的经营原则，创国内一流公司，为南京市的经济发展和社会进步贡献力量，为国内外客户提供一流服务，以确保全体股东获得合理的经济收益。……
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