公告日期：2024-06-20

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-47
南京公用发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。

2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：周伟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 310,617,247 股，占公司有表决
权股份总数的 53.7394％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 310,590,647 股，占公司有表决
权股份总数的 53.7348％。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 26,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0046％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 26,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0046％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 26,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0046％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

3、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘要

总表决情况：

同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有……
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