公告日期：2024-10-11

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-75
南京公用发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。

2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综
合体 A4 号楼）十七楼会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王巍先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 288 人，代表股份 313,156,538 股，占公司有表
决权股份总数的 54.3014％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 310,590,647 股，占公司有表决
权股份总数的 53.8565％。

通过网络投票的股东 286 人，代表股份 2,565,891 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4449％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 286 人，代表股份 2,565,891 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4449％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 286 人，代表股份 2,565,891 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4449％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意312,859,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9050％；反对 118,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％；弃权178,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571％。

中小股东总表决情况：

同意 2,268,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.4064％；反对 118,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6214％；弃权 178,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9722％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：

同意312,781,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％；反对 161,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％；弃权213,301 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681％。

中小股东总表决情况：

同意 2,190,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.3820％；反对 161,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.3050％；弃权 213,301 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3129％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>……
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