公告日期：2024-08-08

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-40
东阿阿胶股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日上午 9 点

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁程杰先生主持。

（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计244人，代表股份266,600,722股，占公司有表决权股份总数的41.4966％。其中：

通过现场投票的股东7人，代表股份209,999,981股，占公司有表决权股份总数的32.6866％。

通过网络投票的股东237人，代表股份56,600,741股，占公司有表决权股份总数的8.8099％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东242人，代表股份57,313,875股，占公司有表决权股份总数的8.9209％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份713,134股，占公司有表决权股份总数的0.1110％。

通过网络投票的中小股东237人，代表股份56,600,741股，占公司有表决权股份总数的8.8099％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）表决结果

1．关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案

总表决情况：

同意 266,474,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9528％；
反对87,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144％。

中小股东总表决情况：

同意 57,187,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7803％；反对 87,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1527％；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0670％。

表决结果：审议通过。

2．关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票制，选举白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事。

（1）选举白晓松先生为公司董事

总体表决情况：同意 261,367,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0371%，选举白晓松先生为公司第十一届董事会非独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 52,080,875 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8696%。

（2）选举邓蓉女士为公司董事

总体表决情况：同意 259,413,807 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3042%，选举邓蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 50,126,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.4604%。

（3）选举孙金妮女士为公司董事

总体表决情况：同意 262,916,313 股，占出席会议有效表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。