公告日期：2024-09-05

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-47
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六
次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 9 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9
张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司荣邦矿业为融冠矿业提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司荣邦矿业拟为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-49)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2024-50)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议；

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二四年九月五日

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