公告日期:2024-04-30
证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2024-014
华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024 年第一
次临时会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月
22 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事,在保证公司董事充分发表意见的前提下,以通讯方式审议表决。公司董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议:
1.审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年第一季度报告》
2.审议通过了《关于公司 2024 年度审计计划的议案》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
3.审议通过了《关于潇湘华天装修改造工程项目的议案》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议;
2.第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议意见。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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